Deutsche Bank em liquidação monetária de US $ 190 milhões.
NOVA YORK (Reuters) - O Deutsche Bank AG concordou em pagar US $ 190 milhões para liquidar litígios dos EUA acusando-o de preços de manipulação no mercado de câmbio de cerca de US $ 5,1 trilhões por dia.
O credor alemão é o 15º de 16 bancos para liquidar o litígio do investidor privado, por um pagamento total de US $ 2,31 bilhões. Somente o Credit Suisse Group AG não se instalou.
A liquidação preliminar do Deutsche Bank foi detalhada em declarações na sexta-feira com o Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan e requer aprovação do juiz. O banco negou o mal.
Troy Gravitt, porta-voz do Deutsche Bank, recusou-se a comentar, assim como a porta-voz do Credit Suisse, Nicole Sharp.
Os investidores acusaram os bancos de conspirar para manipular as principais taxas de referência de divisas, incluindo as taxas de fechamento do WM / Reuters ou a Reparação, compartilhando pedidos confidenciais e informações comerciais para coordenar suas estratégias.
A manipulação foi supostamente feita através de salas de bate-papo com nomes como & ldquo; The Cartel & rdquo; e & ldquo; The Mafia, & rdquo; e táticas conhecidas como & ldquo; front running, & rdquo; & ldquo; batendo o close & rdquo; e & ldquo; pintando a tela. & rdquo;
O litígio seguiu sondas de truque em moeda mundial, resultando em cerca de US $ 10 bilhões em multas para vários grandes bancos.
Na sexta-feira, a Reserva Federal dos EUA multou a HSBC Holdings Plc por US $ 175 milhões por não monitorar adequadamente os comerciantes de moeda.
A liquidação do Deutsche Bank é a 5ª maior em litígios de investidores, após liquidação de US $ 402 milhões com Citigroup, US $ 384 milhões com Barclays, US $ 285 milhões com HSBC e US $ 255 milhões com Royal Bank of Scotland.
Os investidores & rsquo; escritórios de advocacia, Scott & Scott e Hausfeld LLP, chamado de acordo do Deutsche Bank & ldquo; mais do que razoável dado que o banco tinha & ldquo; menos indícios de responsabilidade & rdquo; do que outros.
Outros bancos que se estabeleceram são Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Standard Chartered e UBS.
Os procuradores dos Estados Unidos trouxeram separadamente acusações criminais relacionadas à manipulação de moeda contra seis comerciantes.
Um, Mark Johnson, que uma vez liderou o balcão global de câmbio de câmbio do HSBC, foi julgado esta semana no Brooklyn, Nova York, em fraudes por fio e acusações de conspiração.
O caso é In re: Taxas cambiais cambiais de litígios antitruste, Tribunal distrital dos EUA, distrito do sul de Nova York, nº 13-07789.
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.
Taxas de benchmark WM / Reuters.
O que são "WM / Reuters Benchmark Rates"
As taxas de referência da WM / Reuters são taxas de câmbio à vista e a termo que são usadas como taxas padrão para avaliação de portfólio e medição de desempenho. As taxas de referência da WM / Reuters são fornecidas pela subsidiária da State Street, a WM Company e pela Thomson Reuters. O serviço WM / Reuters Closing Spot Rate foi introduzido em 1994 para provar as taxas de câmbio padrão que permitiriam que as avaliações da carteira fossem comparadas com maior precisão entre si e benchmarks financeiros, sem ter que explicar os diferenciais cambiais.
BREAKING 'WM / Reuters Benchmark Rates'
O serviço original da WM / Reuters forneceu taxas de fechamento spot para 40 moedas diárias; O serviço expandiu-se até 159 para fechar moedas spot cobertas em uma base horária. Além disso, a WM / Reuters também fornece taxas de fechamento para contatos em moeda e adiantamentos não entregues (NDF), intraday por hora para taxas spot, forward e NDF, bem como dados históricos.
Embora a maioria dos principais compiladores do índice de títulos e ações use as taxas de referência da WM / Reuters em seus cálculos, as taxas também são usadas para outros fins, como taxas de referência para a liquidação de derivativos financeiros. Alguns bancos também fornecem um serviço aos seus clientes, garantindo o comércio às taxas da WM / Reuters.
Como as taxas são determinadas.
As taxas de referência da WM / Reuters são determinadas ao longo de um período de arrefecimento de um minuto, de 30 segundos antes a 30 segundos após o momento da correção, que é geralmente 4:00 em Londres. Durante esta janela de um minuto, as taxas de oferta e oferta do sistema de correspondência de pedidos e os negócios reais executados são capturados. Como os negócios ocorrem em milissegundos, apenas uma amostra é capturada, em vez de todas as trocas comerciais. A oferta e a oferta mediana são calculadas com taxas válidas ao longo do período fixo, e a taxa média é então calculada a partir delas.
A importância dessas taxas reside no fato de que eles são usados para valorizar trilhões de dólares em investimentos detidos por gerentes de dinheiro e fundos de pensão. Em 2013, o método de fixação das taxas de WM / Benchmark sofreu um intenso escrutínio, depois que surgiram alegações amplas de colusão e manipulação de taxas por comerciantes.
Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Settlement.
Os demandantes alegam que os réus (veja abaixo) conspiraram para consertar preços no mercado de câmbio ("FX") em violação da Lei Sherman. Nove réus até agora concordaram em pagar mais de US $ 2 bilhões em assentamentos. Os autores alegam que os funcionários do banco entraram em conflito com o comércio de formas que criassem taxas fixas favoráveis e manipularam o mercado global de câmbio.
Prazo de arquivamento.
Ainda não estabelecido.
A Classe de Liquidação Direta.
Todas as Pessoas que, entre 1º de janeiro de 2003 e 15 de dezembro de 2015, celebraram um Instrumento FX diretamente com um Recorrido, uma parte direta ou indireta, subsidiária ou divisão de um Reclamado, uma Parte Liberada ou co-conspirador onde tais Pessoas estavam domiciliados nos Estados Unidos ou seus territórios ou, se domiciliados fora dos Estados Unidos ou seus territórios, transacionaram a FX Instruments nos Estados Unidos ou seus territórios. Especificamente excluídos da Classe de Liquidação Direta são os Réus; Partes liberadas; coconspiradores; os diretores, diretores ou funcionários de qualquer Recorrente, Parte Realizada ou coconspirador; qualquer entidade na qual qualquer Recorrente, Parte Realizada ou co-conspirador tenha interesse de controle; qualquer afiliado, representante legal, herdeiro ou cessionário de qualquer Recorrente, Parte Realizada ou co-conspirador e qualquer pessoa agindo em seu nome; desde que, no entanto, os Veículos de Investimento não sejam excluídos da definição da Classe de Liquidação Direta. Também excluídos da Classe de Liquidação Direta, qualquer funcionário judicial que preside esta ação e os membros de sua equipe familiar e judicial imediata e qualquer jurado atribuído a esta Ação.
A classe de liquidação somente para troca:
Todas as Pessoas que, entre 1º de janeiro de 2003 e 15 de dezembro de 2015, celebraram Instrumentos de troca cambial de FX, quando essas pessoas estiveram domiciliadas nos Estados Unidos ou seus territórios ou, se domiciliadas fora dos Estados Unidos ou seus territórios, entraram em FX Instrumentos negociados em bolsa em uma troca dos EUA. Excluídos especificamente da Classe de Liquidação Única da Câmbio são os Réus; Partes liberadas; coconspiradores; os diretores, diretores ou funcionários de qualquer Recorrente, Parte Realizada ou coconspirador; qualquer entidade na qual qualquer Recorrente, Parte Realizada ou co-conspirador tenha interesse de controle; qualquer afiliado, representante legal, herdeiro ou cessionário de qualquer Recorrente, Parte Realizada ou co-conspirador e qualquer pessoa agindo em seu nome; desde que, no entanto, os Veículos de Investimento não sejam excluídos da definição da Classe de Liquidação Sem Permissão. Também excluídos da Classe de Liquidação Única da Classe: (i) qualquer funcionário judicial que preside esta ação e qualquer membro de sua equipe familiar e judicial imediata e qualquer jurado atribuído a esta Ação; e (ii) qualquer Pessoa que, entre 1º de janeiro de 2003 e a data da Ordem de Aprovação Preliminar, tenha assinado um Instrumento FX diretamente com um Recorrido, uma parte direta ou indireta, uma subsidiária ou divisão de um Recorrido, uma Parte Liberada, ou coconspirator, onde essa Pessoa estava domiciliada nos Estados Unidos ou seus territórios ou, se domiciliada fora dos Estados Unidos ou seus territórios, transacionou a FX Instruments nos Estados Unidos ou seus territórios.
Réus.
Bank of America Bank of Tokyo-Mitsubishi Barclays BNP Paribas Citigroup Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs.
HSBC JP Morgan Morgan Stanley RBC Banco Real da Escócia Societe Generale Standard Chartered UBS.
Assentamentos Parciais: $ 2,009,075,000.
Settlement Recovery Group LLC.
480 Washington Blvd., 29º andar.
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O SRG não é um conselheiro de classe ou o administrador de reivindicações. Como uma empresa de consultoria de reivindicações de terceiros, a SRG trabalha com base em taxas contingentes e só é paga após a recuperação de um reembolso.
Em Requesão Taxas de Referência de Câmbio Antitrust Litigation.
Número do processo:
Natureza do terno:
Litigação Multi Party:
Causar o litígio antitruste 15: 1 (monopolizar o comércio)
Empresas.
Agências governamentais.
Setores e indústrias:
16 de janeiro de 2018.
Hausfeld, outros procuram US $ 381M Atty Taxas de $ 2.3B FX Deals.
Os investidores pediram um tribunal federal de Nova York na sexta-feira para atribuir seus conselhos de US $ 381 milhões e dar aprovação final para US $ 2,3 bilhões em liquidações que resolvem reivindicações de classe puta que o Bank of America Corp., o Barclays Bank PLC, o Citigroup Inc. e outros fraudulhavam as taxas de câmbio.
Deutsche Bank pagará US $ 190 milhões no Forex Rigging Deal.
O Deutsche Bank AG concordou na sexta-feira em pagar US $ 190 milhões para liquidar alegações de que fraudou as taxas de câmbio, tornando-se o mais recente em uma linha de bancos globais que liquidaram créditos de ação coletiva totalizando US $ 2,3 bilhões até o momento.
Deposições Forex-Rigging atrasadas por mais 3 meses.
Os investidores que processaram o mundo e os principais bancos para agilizar as taxas de câmbio foram solicitados na sexta-feira a suspender a deposição de comerciantes em sete empresas sob escrutínio pelo Departamento de Justiça, frustrando os demandantes e esticando a descoberta nos 4 anos, litígio antigo.
Ofertas de Forex de US $ 111 milhões Obtenha Preliminar OK, 15º Settlement do Banco.
Um juiz federal de Nova York na terça-feira forneceu aprovação preliminar para acordos propostos no valor de US $ 111,2 milhões entre cinco bancos e investidores em uma ação acusando 16 dos maiores bancos de taxas de câmbio do mundo, com o advogado dos demandantes também anunciando um acordo com outro, trazendo o total de bancos que se estabeleceram em 15.
Investidores, DOJ Clash Over Entrevistas em Forex Rate-Rig Row.
Os investidores que acusaram os maiores bancos de taxas de câmbio do mundo disseram a um tribunal federal de Nova York na sexta-feira que ficariam bloqueados para obter informações tão necessárias se o tribunal conceder uma extensão de seis meses para uma estadia de descoberta solicitada por o Departamento de Justiça dos EUA.
Morgan Stanley, Bank Ink Deals vale US $ 111 milhões em Forex Suit.
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Quinn Emanuel invoca o privilégio sobre documentos de exclusão Forex.
Quinn Emanuel Urquhart & amp; Sullivan LLP e Bernstein Liebhard LLP disseram a um tribunal federal de Nova York na segunda-feira que as comunicações com as partes em uma ação de classe antitruste de divisas são privilegiadas, batendo contra uma tentativa de obrigar a informação.
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Um juiz federal de Nova York na segunda-feira ordenou Quinn Emanuel Urquhart & amp; Sullivan LLP e Bernstein Liebhard LLP para entregar comunicações supostamente imprecisas com as partes que estavam tentando induzir a optar por uma liquidação em uma ação de classe de câmbio de US $ 2 bilhões.
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Um juiz federal de Nova York favoreceu os investidores cambiais em uma ação coletiva de manipulação de câmbio de US $ 2 bilhões na terça-feira, concedendo uma moção de certos bancos para demitir reivindicações antitruste apenas em parte e encontrando evidências suficientes de que as instituições financeiras se haviam engajado em uma conspiração.
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Demandantes em um acordo de manipulação cambial de US $ 2 bilhões com nove bancos, incluindo JPMorgan Chase & amp; Co. e Citigroup Inc., na quarta-feira, apresentaram sua proposta de distribuição desse dinheiro a investidores prejudicados.
Em Requesão Taxas de Referência de Câmbio Antitrust Litigation.
Assentamentos parciais totalizando mais de US $ 2,3 bilhões neste caso antitruste de benchmarking financeiro.
Em 21 de março de 2014, os demandantes apresentaram uma queixa modificada consolidada contra os principais banqueiros revendedores, alegando uma conduta anticoncorrencial no mercado cambial (FX). Em 28 de janeiro de 2015, o tribunal negou as moções dos arguidos para demitir o recurso coletivo.
O caso é In re Foreign Exchange Benchmark Rates Litigação antitruste, nº 13-cv-07789 (S. D.N. Y.). Os autores são Aureus Currency Fund LP; Cidade da Filadélfia, Conselho de Pensões e Aposentadoria; Sistema de Aposentadoria dos Funcionários do Governo das Ilhas Virgens; Sistema de Aposentadoria dos Empregados da Autoridade de Energia Elétrica de Porto Rico; Associação de aposentadoria dos empregados do condado de Fresno; Haverhill Retirement System; Sistema de pensão e aposentadoria de bombeiros de Oklahoma; Boston Retirement System; Syena Global Emerging Markets Funds LP; Tiberius OC Fund, Ltd .; Value Recovery Fund LLC; e o sindicato dos trabalhadores unidos e sindicatos dos trabalhadores industriais e do setor de alimentos participantes do Estado Tri-State. Labaton Sucharow representa Boston Retirement Systems. Os réus são os principais bancos revendedores, incluindo Barclays, Deutsche Bank, Citigroup, HSBC, JPMorgan, RBS e UBS.
Materiais de casos.
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O Bank of America concorda com a liquidação antes do processo de ação de classe de manipulação de taxa FX.
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Scott + Scott, Advogados, LLP anunciou hoje que chegou a um acordo de princípio com o Bank of America, NA, em nome de um processo de ação coletiva proposto em relação ao Foreign Banking Benchmark Rates Antitrust Litigation, Case No. 1: 13-cv-7789 (SDNY), mostrando claramente que as penalidades fiscais para os grandes bancos envolvidos no caso de manipulação da taxa FX não pararam com os reguladores.
O acordo de liquidação inclui alívio monetário e cooperação aos demandantes no processo de reclamação contra os réus restantes.
Os termos dos acordos refletirão os que Scott + Scott alcançou anteriormente em outros dois acordos no processo inicialmente arquivado em novembro de 2013. Em janeiro de 2015, a empresa anunciou um acordo com a JPMorgan Chase & amp; Co. (NYSE: JPM) e JPM Chase Bank, N. A. por US $ 99,5 milhões, além de sua cooperação.
Em março de 2015, Scott + Scott anunciou que chegou a um acordo com a UBS AG (SWX: UBSN), UBS Group AG e UBS Securities LLC por US $ 135 milhões, além de sua cooperação. O caso está pendente no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Sul de Nova York, perante a juíza Lorna G. Schofield, que negou a moção dos arguidos para demitir em 28 de janeiro de 2015.
"Este último acordo envia uma mensagem aos bancos de Wall Street que a sua longa prática de colocar seus próprios interesses à frente de seus clientes no mercado de câmbio deve terminar", comentou David R. Scott, sócio-gerente da Scott + Scott. "Esperamos prosseguir as nossas reivindicações contra os réus restantes".
& # 8220; Este último acordo com o Bank of America oferecerá uma compensação adicional para as vítimas ", disse Christopher M. Burke, conselheiro principal dos demandantes. "Igualmente importante, o acordo garante uma cooperação crucial que auxilie as vítimas na obtenção de alívio monetário adicional de outras instituições financeiras que aproveitem seus clientes." # 8221;
Os arguidos remanescentes no litígio antitruste cambial incluem Barclays, BNP Paribas Group, Citigroup, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley e Royal Bank of Scotland PLC. O litígio alega que, desde 2003, as instituições financeiras conspiraram para manipular as taxas de fechamento do WM / Reuters no mercado cambial de US $ 5,4 trilhões por dia.
O principal negócio da Scott + Scott é o julgamento de processos antitruste e de valores mobiliários de alto risco em todo os Estados Unidos em nome de investidores institucionais, empresas e corporações.
Andrew Saks-McLeod.
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